Форум по проблемным выплатам

Тема : Инком-Лада

Автор | Дата

Сообщение

Инвестор

13.09.2009 12:07:43

Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

О применении статьи 160 см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51.

Инвестор

19.10.2009 20:36:54

Начальнику ОВД по району Гольянова
г. Москвы
г. Москва, ул. Уссурийская, д.1, корп.6
от _______________________________
Ф.И.О.
проживающего по адресу:

Заявление о преступлении

Я являюсь владельцем:
- _____ штук облигаций "Инком-Лада" ООО серии 02, код государственной регистрации 4-02-36068-R номинальной стоимость 1000 рублей каждая;
- _______ штук облигаций "Инком-Лада" ООО серии 03, код государственной регистрации 4-03-36068-R номинальной стоимость 1000 рублей каждая.
Решение ООО «Инком-Лада» о размещении ценных бумаг и проспект эмиссии ценных бумаг опубликованы на странице эмитента на сервере раскрытия информации ЗАО «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru) и на сервере ФК УРАЛСИБ http://www.uralsibcap.ru/fixed-income/issue.do?id=466
http://www.uralsibcap.ru/fixed-income/issue.do?id=490
Согласно вышеуказанным решению и проспекту ценных бумаг, исполнение обязательств по облигациям ООО «Инком-Лада» выпуска № 2 и № 3, обеспечивается поручительством двух компаний:
ООО "Авто Трейд" Место нахождения: РФ, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3.
ООО "РЕГБИ" Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3.
Обстоятельства, совпадение которых, частично послужило поводом для обращения в органы внутренних дел.
В начале марта 2009г. стало известно, что владельцы ООО приняли решение о ликвидации компании, о чем уведомили Национальный депозитарный центр (Газета «Коммерсантъ» от 11 марта).
На момент введения в отношении ООО "Инком-Лада" процедуры банкротства и в настоящее время ООО "Инком-Лада" имеет неисполненные денежные обязательства перед держателями облигаций в сумме 3,961 млр.руб., и $ 77,5 млн.

Сообщения о ценных бумагах
10.03.09г.
О ликвидации ООО "Инком-Лада"
Настоящим сообщаем Вам о том, что в НДЦ получил письмо от Председателя ликвидационной комиссии ООО "Инком-Лада" (далее - Общество) г-на И.М. Цейтлина, где сообщается, что 25.12.2008 г. участника-ми Общества было принято решение о ликвидации Общества. Сообщение о ликвидации опубликовано в журнале "Вестник государственной ре-гистрации" №1 от 15.01.2009 г.

Одновременно было опубликовано сообщение о ликвидации Поручи-телей по облигациям ООО "Инком-Лада": ООО "Авто Трейд" и ООО "РЕГ-БИ". Председателем ликвидационных комиссий ООО "Инком-Лада", ООО "Авто Трейд" и ООО "РЕГБИ" является одно и то же лицо – Цейтлин Илья Мильевич, занимающий в 2008 году должность Заместителя генерального директора ООО "Инком-Лада".

Инвестор

19.10.2009 20:37:31

По информации средств массовой информации руководители ООО "Инком-Лада" и холдинга «Инком-Авто» выводили денежные средства со счетов ООО "Инком-Лада" с целью хищения.
Газета «Коммерсантъ» № 54(4109) от 27.03.2009 "Как платежный агент по облигационному займу, мы в феврале направляли письмо Дмитрию Козловскому, в котором просили разъяснить ситуацию с погашением,— рассказал "Ъ" руко-водитель департамента по операциям с долговыми инструментами "Уралси-ба" Борис Гинзбург.— В ответе компания сообщила, что средств на исполнение обязательств перед держателями у нее нет".
Ответ "Уралсибу" пришел уже с электронного ящика компании ABC Motors от имени Анны Шишковой. По данным сайта, центр занимает ранее принад-лежавшие "Инкому" площадки в Москве на Волгоградском проспекте, 181 а, и по улице Василия Петушкова, 3/3. По телефону бывшего call-центра "Ин-кома" теперь отвечают, что "такой компании больше не существует, а номер принадлежит ABC Motors". Кто владеет ABC Motors, в справочной не уточнили. Топ-менеджер конкурирующей федеральной сети подтвердил, что новый проект принадлежит Дмитрию Козловскому.
Учитывая огромные разницы между, полученными ООО «Инком-Лада» денежными суммами от размещения облигаций (3,4 млр. руб. и $77,5 млн.) и стоимостью имущества общества на момент банкротства (на счетах предприятия осталось 147 тысяч рублей, имущество оценивается в 3,1 мил-лиона), имеются все основания полагать, что денежные средства, полученные при размещении облигаций были выведены конечным бенефициаром ООО «Инком-Авто», ООО «Инком-Лада» − Козловским Д.А. в подконтрольные ему структуры с целью хищения.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2009 г. по делу А40–33355/09–103-112 «Б» Общество с ограниченной ответственностью «Инком-Лада» (107564, Москва, Краснобогатырская, д. 38, стр. 2; ИНН 7709304883; ОГРН 1027739593188) признано несостоятельным (банкротом).

Продолжение следует. Предлагайте свои варианты.

Инвестор

19.10.2009 20:37:35

Инвестор

17.02.2010 18:20:38

f.u.k. если у тебя есть новая информация по "Инком-Лада", Козловскому, сообщи в форуме.

Инвестор

15.03.2010 21:08:54

http://www.consult.ru/themes/default/consult-new.asp?folder=1968&newid=10338 .
16 февраля 2010 года состоялось первое собрание кредиторов ООО "Инком-Лада". Напомним, что предыдущее собрание, назначенное на 01 декабря 2009 года, не состоялось ввиду отсутствия кворума.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Отчет конкурсного управляющего;
2. Привлечение реестродержателя;
3. Образование комитета кредиторов, определение его количественного состава;
4. Избрание членов комитета кредиторов;
5. Компетенция комитета кредиторов;
6. Избрание представителя собрания кредиторов;
7. Включение в повестку дня собрания кредиторов дополнительных вопросов;
По итогам собрания, абсолютным большинством голосов кредиторов было принято решение не утверждать отчет конкурсного управляющего и не избирать коллегиальный исполнительный орган-комитет кредиторов. Так же, было решено не привлекать стороннего реестродержателя для ведения реестра требований кредиторов.
Представителем собрания кредиторов был избран представитель конкурсного кредитора – ООО «Независимые корпоративные юристы» - Макаренко Евгений Викторович.
Собрание посчитало возможным включить в повестку дня дополнительные вопросы, представленные накануне конкурсному управляющему Макаренко Евгением, о привлечении контролирующих должника лиц (Холдинг Инком Авто, Д.Козловский, И. Цейтлин, крайний по сроку генеральный директор) к субсидиарной ответственности. По указанным вопросам было принято положительное решение.

Инвестор

12.11.2009 18:56:58

Матвеева ставленник Инком-Лада и группы Инком-авто. Она ничего не делает и не будет делать для возвратов активов ООО "Инком-Лада" в конкурсную массу. Её задача ликвидировать ООО "Инком-Лада" без удовлетворения требований держателей облигаций. Возврат активов ООО "Инком-Лада" возможен лишь в рамках уголовного дела. Инвесторам недоступна информация о движении денежных средств по счетам ООО "Инком-Лада" и холдинга «Инком-Авто» в 2006 – 2008 годах. Если хотите получить хотя часть стоимости облигаций напишите заявление о преступлении в СК при МВД . Текст смотрите выше.

Инвестор

12.11.2009 21:48:15

Как пояснил "Ъ" замгендиректора юридической компании "Адвокатъ" Владимир Сокур был установлен факт вывода ряда активов на баланс других офшорных структур, вероятно, аффилированных с господином Козловским. Кто ищет - тот всегда найдет.

Инвестор

15.11.2009 19:41:52

Тунгус! Заявление необходимо направить в Москву заказным письмом (заказной бандеролью) или ценным письмом с уведомлением о вручении Начальнику ОВД по району Гольянова
г. Москвы, 107065 г. Москва, ул. Уссурийская, д.1, корп.6.

Вы можете направлять свои письменные предложения, заявления, жалобы (с вложением . документов, необходимых для их рассмотрения) по адресу: УБЭП ГУВД г. Москвы 127994г. Москва, ул. Петровка, д.38.
По вопросам личного приема Вам необходимо обратится в Приемную ГУВД по адресу: г. Москва, ул. 2- ой Колобовский пер., д.8. Телефоны для справок: 8-499-978-43-62.

Инвестор

20.11.2009 18:28:47

Из интервью Дмитрия Козловского
— А чем занимается Constanic Services Ltd?

— Эта компания раньше принадлежала мне (Дмитрию Козловскому), затем была передана другим людям. Сейчас она объединяет примерно 1/4 бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами, которые начали свою деятельность с нуля. Constanic принадлежит только операционный бизнес, недвижимости на ней никакой нет.

— Автоцентры АВС Motors, SPB Motors, "Тринити Моторс" — вы эти салоны имеете в виду?

— Да, они принадлежат Constanic.

Вопрос :когда компания Constanic Services Ltd была продана другим людям, по какой цене и кто эти счастливчики? Ответе г-н Козловский владельцам облигаций Инком-Лада.

Инвестор

28.11.2009 23:51:39

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1277186
На заявление Дмитрия Козловского отвечает член совета директоров "Траста" АНДРЕЙ ДРОЗДОВ.

Инвестор

29.11.2009 0:09:20

Странные вы ребята Козловский и компания. Вывели активы из компаний "Инком-Лада", "Инком-Авто", "Темси", "Инком-дилинг", "Инком-траст", "Инком-стройбилдинг" .... И после этого объявляете себя пострадавшими.

Инвестор

29.01.2011 9:07:28

Вор должен сидеть в тюрме!
Учитывая огромные разницы между, полученными ООО «Инком-Лада» денежными суммами от размещения облигаций (3,4 млр. руб. и $77,5 млн.) и стоимостью имущества общества на момент банкротства (на счетах предприятия осталось 147 тысяч рублей, имущество оценивается всего в 3,1 миллиона рублей), имеются все основания полагать, что денежные средства, полученные при размещении облигаций были выведены конечным бенефициаром ООО «Инком-Авто» и ООО «Инком-Лада» − Козловским Д.А. в составе группы в подконтрольные ему структуры с целью хищения.
Вывод денежных средств со счетов ООО "Инком-Лада" с целью хищения»;
-Не целевое использовании денежных средств;
-Одновременная ликвидация эмитента облигаций ООО "Инком-Лада" и поручителей эмитента: ООО "Авто Трейд" и ООО "РЕГБИ" без удовлетворения требований держателей облигаций;
Все эти факты свидетельствуют о наличии в действиях конечного бенефициара ООО «Инком-Авто», ООО «Инком-Лада» − Козловского Д.А., составов преступления, предусмотренных ст. ст. 159 и 196 Уголовного кодекса РФ.

Инвестор

19.05.2010 19:43:40

Кредиторы ООО "Инком-Лада" на своем собрании приняли решение отстранить конкурсного управляющего компании Ольгу Матвееву, назначенную по инициативе ликвидатора "Инком-Лады".
Сейчас у компании насчитывается свыше 200 кредиторов, крупнейшими из которых являются Альфа-банк. ВТБ, банки "Зенит", "Петрокоммерц", МДМ банк, компания "Роинко Энтерпрайзис Лимитед". За отстранение Ольги Матвеевой проголосовало 72% участников собрания, теперь этот вопрос рассмотрит арбитражный суд Москвы. Кредиторы считают, что госпожа Матвеева ненадлежащим образом исполняет обязанности по проведению финансового анализа компании. "Инком-Лада", выпускавшая облигации автодилерского холдинга "Инком-авто", в период кризиса допустила ряд дефолтов. 25 декабря 2008 года началась ее добровольная ликвидация, а в июне 2009 года компания по инициативе ликвидатора была признана банкротом. По данным управляющего, в реестр сейчас включены требования кредиторов на 11 млрд руб., тогда как у "Инком-Лады" имеется около 3 млн руб. и 338 автомобилей.
Анастасия Горшкова

Инвестор

12.09.2010 12:02:42

Владелец некогда крупнейшего российского автохолдинга "Инком-авто" Дмитрий Козловский задержан сотрудниками министерства внутренних дел Республики Дагестан в рамках возбужденного против него уголовного дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и уже несколько дней находится под стражей в городе Дербент. Бизнесмен, по словам его брата владельца ГК "Инком-недвижимость" Сергея Козловского, был похищен и сейчас за его освобождение требуют $20 млн или активов на $35 млн. Ходя дело возбуждено по подозрению в незаконных махинациях с недвижимостью, реальными заказчиками задержания своего брата Сергей Козловский называет кредиторов "Инком-авто".
По версии Сергея Козловского, реальными заказчиками похищения его брата являются кредиторы "Инком-авто", "неудовлетворенные ходом процедуры банкротства автохолдинга". В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство. На конец 2008 года общий долг холдинга (с учетом публичных займов), по признанию самого Дмитрия Козловского, составлял $580 млн. В ноябре 2009-го на банкротство подала и головная структура — ОАО "Холдинг "Инком-авто"". С конца третьего квартала 2008-го до середины прошлого года закрылись все 43 автосалона "Инком-авто" в Москве и регионах. В этот же период, как рассказывали "Ъ" знакомые бизнесмена на авторынке, Дмитрий Козловский практически "не появлялся на публичных мероприятиях и часто покидал страну". Правда, как говорил в интервью "Ъ" сам бизнесмен в ноябре 2009-го, он является менеджером кипрской Constanic Services Ltd, которая объединила примерно одну четверть бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами. В августе этого года арбитражный суд Москвы отклонил требование кредиторов на 9,77 млрд руб. о привлечении Дмитрия Козловского и экс-руководителей "Инком-авто" к субсидиарной ответственности по долгам автохолдинга.

инвестор 2

19.03.2010 12:29:02

и чего дальше ждем?

Я так понимаю никому отчет не понравился..

Инсайдер

15.09.2010 18:19:12

Решение собрания кредиторов об отстранении конкурсного управляющего ООО "Инком-Лада" признано судом недействительным.

лекс

11.03.2009 8:35:19

АльтИНвест, Инвестор - решать вопрос в судебном порядке.Если транш больше 3млн(по номиналу)- пишите bnnb@ya.ruили звоните 89034543037(изложите коротко суть дела)

Мимо проходил

09.10.2012 22:48:30

Ну вот все и закончилось. Конкурсное производство завершили, всем спасибо, до свиданья.

Михаил

17.06.2009 10:06:59

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/17/200601

Подписка на обновление темы : RSS

Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Написать сообщение:

Тел: +7 (495) 796-93-88


	Информационный бюллетень Проблемные выплаты Форум по проблемным выплатам

Новости: Инком-Лада

15.11.2012 НРД списал облигации "Инком-Лада" в связи с ликвидацией компании
14.07.2009 ФБ ММВБ приостанавливает торги облигациями "Инком-Лада"
18.06.2009 "Инком-Лада" признана банкротом
09.06.2009 НЛУ 16 июня приглашает владельцев облигаций "Инком Лада" на встречу
27.03.2009 "Инком-Лада" просит суд признать ее банкротом

Контакт-центр

Форум по проблемным выплатам

Тема : Инком-Лада

Написать сообщение:

Тел: +7 (495) 796-93-88

Новости: Инком-Лада