Представительства компании в 70+ городах.
Создайте совместный бизнес в своем городе.
Вы на связи
Тел: +7 (495) 796-93-88Новости: Инком-Лада
|
|
© "Finam.Ru". При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FinamBonds" обязательна.
На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами обработки пользовательских данных.
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД |
Тема : Инком-Лада
Учитывая огромные разницы между, полученными ООО «Инком-Лада» денежными суммами от размещения облигаций (3,4 млр. руб. и $77,5 млн.) и стоимостью имущества общества на момент банкротства (на счетах предприятия осталось 147 тысяч рублей, имущество оценивается всего в 3,1 миллиона рублей), имеются все основания полагать, что денежные средства, полученные при размещении облигаций были выведены конечным бенефициаром ООО «Инком-Авто» и ООО «Инком-Лада» − Козловским Д.А. в составе группы в подконтрольные ему структуры с целью хищения.
Вывод денежных средств со счетов ООО "Инком-Лада" с целью хищения»;
-Не целевое использовании денежных средств;
-Одновременная ликвидация эмитента облигаций ООО "Инком-Лада" и поручителей эмитента: ООО "Авто Трейд" и ООО "РЕГБИ" без удовлетворения требований держателей облигаций;
Все эти факты свидетельствуют о наличии в действиях конечного бенефициара ООО «Инком-Авто», ООО «Инком-Лада» − Козловского Д.А., составов преступления, предусмотренных ст. ст. 159 и 196 Уголовного кодекса РФ.
К заявлению необходимо приложить доказательства, подтверждающие обстоятельства, изложенные в заявлении.
Конечный бенефициар «Инком-Авто», «Инком-Лада» - Дмитрий Козловский.
Если добьемся возврата активов компании, то реально получить порядка (20-30) % от номинала. Если ничего не делать, то держатели облигаций ничего не получат - они в очереди кредиторов последние.
Статья 8. Основание уголовной ответственности. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2009 г. по делу А40–33355/09–103-112 «Б» Общество с ограниченной ответственностью «Инком-Лада» (107564, Москва, Краснобогатырская, д. 38, стр. 2; ИНН 7709304883; ОГРН 1027739593188) признано несостоятельным (банкротом).
Статья 196. Преднамеренное банкротство
(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ)
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.
Прошу участников форума опубликовать свои варианты текста заявления.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
О применении статьи 160 см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51.
Сейчас у компании насчитывается свыше 200 кредиторов, крупнейшими из которых являются Альфа-банк. ВТБ, банки "Зенит", "Петрокоммерц", МДМ банк, компания "Роинко Энтерпрайзис Лимитед". За отстранение Ольги Матвеевой проголосовало 72% участников собрания, теперь этот вопрос рассмотрит арбитражный суд Москвы. Кредиторы считают, что госпожа Матвеева ненадлежащим образом исполняет обязанности по проведению финансового анализа компании. "Инком-Лада", выпускавшая облигации автодилерского холдинга "Инком-авто", в период кризиса допустила ряд дефолтов. 25 декабря 2008 года началась ее добровольная ликвидация, а в июне 2009 года компания по инициативе ликвидатора была признана банкротом. По данным управляющего, в реестр сейчас включены требования кредиторов на 11 млрд руб., тогда как у "Инком-Лады" имеется около 3 млн руб. и 338 автомобилей.
Анастасия Горшкова
По версии Сергея Козловского, реальными заказчиками похищения его брата являются кредиторы "Инком-авто", "неудовлетворенные ходом процедуры банкротства автохолдинга". В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство. На конец 2008 года общий долг холдинга (с учетом публичных займов), по признанию самого Дмитрия Козловского, составлял $580 млн. В ноябре 2009-го на банкротство подала и головная структура — ОАО "Холдинг "Инком-авто"". С конца третьего квартала 2008-го до середины прошлого года закрылись все 43 автосалона "Инком-авто" в Москве и регионах. В этот же период, как рассказывали "Ъ" знакомые бизнесмена на авторынке, Дмитрий Козловский практически "не появлялся на публичных мероприятиях и часто покидал страну". Правда, как говорил в интервью "Ъ" сам бизнесмен в ноябре 2009-го, он является менеджером кипрской Constanic Services Ltd, которая объединила примерно одну четверть бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами. В августе этого года арбитражный суд Москвы отклонил требование кредиторов на 9,77 млрд руб. о привлечении Дмитрия Козловского и экс-руководителей "Инком-авто" к субсидиарной ответственности по долгам автохолдинга.
16 февраля 2010 года состоялось первое собрание кредиторов ООО "Инком-Лада". Напомним, что предыдущее собрание, назначенное на 01 декабря 2009 года, не состоялось ввиду отсутствия кворума.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Отчет конкурсного управляющего;
2. Привлечение реестродержателя;
3. Образование комитета кредиторов, определение его количественного состава;
4. Избрание членов комитета кредиторов;
5. Компетенция комитета кредиторов;
6. Избрание представителя собрания кредиторов;
7. Включение в повестку дня собрания кредиторов дополнительных вопросов;
По итогам собрания, абсолютным большинством голосов кредиторов было принято решение не утверждать отчет конкурсного управляющего и не избирать коллегиальный исполнительный орган-комитет кредиторов. Так же, было решено не привлекать стороннего реестродержателя для ведения реестра требований кредиторов.
Представителем собрания кредиторов был избран представитель конкурсного кредитора – ООО «Независимые корпоративные юристы» - Макаренко Евгений Викторович.
Собрание посчитало возможным включить в повестку дня дополнительные вопросы, представленные накануне конкурсному управляющему Макаренко Евгением, о привлечении контролирующих должника лиц (Холдинг Инком Авто, Д.Козловский, И. Цейтлин, крайний по сроку генеральный директор) к субсидиарной ответственности. По указанным вопросам было принято положительное решение.
г. Москвы, 107065 г. Москва, ул. Уссурийская, д.1, корп.6.
Вы можете направлять свои письменные предложения, заявления, жалобы (с вложением . документов, необходимых для их рассмотрения) по адресу: УБЭП ГУВД г. Москвы 127994г. Москва, ул. Петровка, д.38.
По вопросам личного приема Вам необходимо обратится в Приемную ГУВД по адресу: г. Москва, ул. 2- ой Колобовский пер., д.8. Телефоны для справок: 8-499-978-43-62.
— А чем занимается Constanic Services Ltd?
— Эта компания раньше принадлежала мне (Дмитрию Козловскому), затем была передана другим людям. Сейчас она объединяет примерно 1/4 бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами, которые начали свою деятельность с нуля. Constanic принадлежит только операционный бизнес, недвижимости на ней никакой нет.
— Автоцентры АВС Motors, SPB Motors, "Тринити Моторс" — вы эти салоны имеете в виду?
— Да, они принадлежат Constanic.
Вопрос :когда компания Constanic Services Ltd была продана другим людям, по какой цене и кто эти счастливчики? Ответе г-н Козловский владельцам облигаций Инком-Лада.
На заявление Дмитрия Козловского отвечает член совета директоров "Траста" АНДРЕЙ ДРОЗДОВ.
То есть вы подтверждаете не целевое использование денежных средств второго транша облигаций.
Это уголовное преступление.
Учитывая огромные разницы между, полученными ООО «Инком-Лада» денежными суммами от размещения облигаций (3,4 млр. руб. и $77,5 млн.) и стоимостью имущества общества на момент банкротства (на счетах предприятия осталось 147 тысяч рублей, имущество оценивается в 3,1 миллиона), имеются все основания полагать, что денежные средства, полученные при размещении облигаций были выведены конечным бенефициаром ООО «Инком-Авто», ООО «Инком-Лада» − Козловским Д.А. в подконтрольные ему структуры с целью хищения.
Указанные выше сведения, а именно:
- вывод денежных средств со счетов ООО "Инком-Лада" с целью хищения»;
- о нецелевом использовании денежных средств;
- об одновременной ликвидации эмитента облигаций ООО "Инком-Лада" и поручителей эмитента: ООО "Авто Трейд" и ООО "РЕГБИ" без удовлетворения требований держателей облигаций;
- о факте существования автосалонов компании ООО "Инком-Лада" под другими названиями и их работе в настоящее время с автопроизводителями,
свидетельствуют о наличии в действиях конечного бенефициара ООО «Инком-Авто», ООО «Инком-Лада» − Козловского Д.А., заместителя гене-рального директора ООО «ИнкомЛада» - Цейтлина Ильи Мильевича, главного бухгалтера – Ковалевой С.И. составов преступления, предусмотренных ст. ст. 159 и 196 Уголовного кодекса РФ.
На основании изложенного и гарантии, предусмотренной законода-тельством РФ, защиты прав собственности и имущественных интересов
Прошу:
1 Провести проверку на предмет выявления признаков составов преступлений предусмотренных частью 4 статьи 159, статьей 196 Уголовного кодекса РФ, в действиях указанных лиц и в случае наличия таковых возбу-дить в отношении виновных лиц уголовного дела по ст. ст. 159 и 196 Уголовного кодекса РФ.
2 Направить запросы в банки о движении денежных средств по счетам ООО "Инком-Лада" и холдинга «Инком-Авто» в 2006 – 2008 годах.
Приложение:
1 Корпоративная структура и структура собственности группы компа-ний «Инком-Авто».
2 Сообщение о существенном факте от 03 апреля 2007г. “Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов”
3 РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Общество с ограничен-ной ответственностью «Инком-Лада» в электронном виде на CD диске, файл Decision.rtf.. Утверждено Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Инком-Лада» “24” ноября 2005 г. Протокол № 17 от “24” ноября 2005 г
4 ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ Общество с ограниченной ответст-венностью «Инком-Лада» в электронном виде на CD диске. Утвержден «24» ноября 2005 г. Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Инком-Лада» Протокол №17 от «24» ноября 2005 г.
5 ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ Общество с ограниченной ответст-венностью «Инком-Лада» в электронном виде на CD диске. Утвержден «27» февраля 2007 г. внеочередным общим собранием участников Общества с ог-раниченной ответственностью «Инком-Лада». Протокол №1/2007 от «27» февраля 2007 г.
6 УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Инком-Лада» (новая редакция) на CD диске, файл ustav.doc. УТВЕРЖДЕН Протоколом № 1/08-2007 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Инком-Лада» от «16» августа 2007г.
7 РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Общество с ограничен-ной ответственностью «Инком-Лада». на CD диске, файл Decision.rtf.
8 Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т ЭМИТЕНТА ЭМИССИ-ОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ за: IV квартал 2007 г. на CD диске, файл report_4_07.rtf .
9 файл Incom-Auto pre-sales.pdf на CD диске
10 файл IncomLada3_memo.pdf на CD диске
11 файл memo Incom-Auto-3.pdf на CD диске
Дата, подпись
Примечание: Корпоративная структура и структура собственности на-ходится в файле Incom Auto memo v2.pdf на стр.11-12 (их нужно распечатать и приложить к заявлению)
г. Москвы
г. Москва, ул. Уссурийская, д.1, корп.6
от _______________________________
Ф.И.О.
проживающего по адресу:
Заявление о преступлении
Я являюсь владельцем:
- _____ штук облигаций "Инком-Лада" ООО серии 02, код государственной регистрации 4-02-36068-R номинальной стоимость 1000 рублей каждая;
- _______ штук облигаций "Инком-Лада" ООО серии 03, код государственной регистрации 4-03-36068-R номинальной стоимость 1000 рублей каждая.
Решение ООО «Инком-Лада» о размещении ценных бумаг и проспект эмиссии ценных бумаг опубликованы на странице эмитента на сервере раскрытия информации ЗАО «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru) и на сервере ФК УРАЛСИБ http://www.uralsibcap.ru/fixed-income/issue.do?id=466
http://www.uralsibcap.ru/fixed-income/issue.do?id=490
Согласно вышеуказанным решению и проспекту ценных бумаг, исполнение обязательств по облигациям ООО «Инком-Лада» выпуска № 2 и № 3, обеспечивается поручительством двух компаний:
ООО "Авто Трейд" Место нахождения: РФ, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3.
ООО "РЕГБИ" Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3.
Обстоятельства, совпадение которых, частично послужило поводом для обращения в органы внутренних дел.
В начале марта 2009г. стало известно, что владельцы ООО приняли решение о ликвидации компании, о чем уведомили Национальный депозитарный центр (Газета «Коммерсантъ» от 11 марта).
На момент введения в отношении ООО "Инком-Лада" процедуры банкротства и в настоящее время ООО "Инком-Лада" имеет неисполненные денежные обязательства перед держателями облигаций в сумме 3,961 млр.руб., и $ 77,5 млн.
Сообщения о ценных бумагах
10.03.09г.
О ликвидации ООО "Инком-Лада"
Настоящим сообщаем Вам о том, что в НДЦ получил письмо от Председателя ликвидационной комиссии ООО "Инком-Лада" (далее - Общество) г-на И.М. Цейтлина, где сообщается, что 25.12.2008 г. участника-ми Общества было принято решение о ликвидации Общества. Сообщение о ликвидации опубликовано в журнале "Вестник государственной ре-гистрации" №1 от 15.01.2009 г.
Одновременно было опубликовано сообщение о ликвидации Поручи-телей по облигациям ООО "Инком-Лада": ООО "Авто Трейд" и ООО "РЕГ-БИ". Председателем ликвидационных комиссий ООО "Инком-Лада", ООО "Авто Трейд" и ООО "РЕГБИ" является одно и то же лицо – Цейтлин Илья Мильевич, занимающий в 2008 году должность Заместителя генерального директора ООО "Инком-Лада".
Газета «Коммерсантъ» № 54(4109) от 27.03.2009 "Как платежный агент по облигационному займу, мы в феврале направляли письмо Дмитрию Козловскому, в котором просили разъяснить ситуацию с погашением,— рассказал "Ъ" руко-водитель департамента по операциям с долговыми инструментами "Уралси-ба" Борис Гинзбург.— В ответе компания сообщила, что средств на исполнение обязательств перед держателями у нее нет".
Ответ "Уралсибу" пришел уже с электронного ящика компании ABC Motors от имени Анны Шишковой. По данным сайта, центр занимает ранее принад-лежавшие "Инкому" площадки в Москве на Волгоградском проспекте, 181 а, и по улице Василия Петушкова, 3/3. По телефону бывшего call-центра "Ин-кома" теперь отвечают, что "такой компании больше не существует, а номер принадлежит ABC Motors". Кто владеет ABC Motors, в справочной не уточнили. Топ-менеджер конкурирующей федеральной сети подтвердил, что новый проект принадлежит Дмитрию Козловскому.
Учитывая огромные разницы между, полученными ООО «Инком-Лада» денежными суммами от размещения облигаций (3,4 млр. руб. и $77,5 млн.) и стоимостью имущества общества на момент банкротства (на счетах предприятия осталось 147 тысяч рублей, имущество оценивается в 3,1 мил-лиона), имеются все основания полагать, что денежные средства, полученные при размещении облигаций были выведены конечным бенефициаром ООО «Инком-Авто», ООО «Инком-Лада» − Козловским Д.А. в подконтрольные ему структуры с целью хищения.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2009 г. по делу А40–33355/09–103-112 «Б» Общество с ограниченной ответственностью «Инком-Лада» (107564, Москва, Краснобогатырская, д. 38, стр. 2; ИНН 7709304883; ОГРН 1027739593188) признано несостоятельным (банкротом).
Продолжение следует. Предлагайте свои варианты.