ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка Стрела"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк Стрела" (рег. № 2152, г. Москва), говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ.

Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что кредитная организация "Банк Стрела" АО: нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры; допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кредитная организация "Банк Стрела" АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми. Информация о проводившихся кредитной организацией "Банк Стрела" АО операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", - отмечает ЦБ РФ.

"Банк Стрела" АО является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: