Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-299 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В деятельности ООО "ЭКСПОРТБАНК" выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-300 в ООО "ЭКСПОРТБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-297 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ДИАМОНД-БАНК".
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.
ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В декабре 2006 - апреле 2007 года клиентами ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-298 в ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
