Завершен громкий скандал вокруг отмывания денег в Bank of New York

Многолетний громкий судебный процесс с участием одного из старейших американских банков - Bank of New York, связанный с отмыванием денег «русской мафии», завершился в минувшую среду в США, пишет Время новостей.

Федеральный суд Манхэттена признал бывшего вице-президента банка по Восточной Европе Люси Эдвардс (уроженка Ленинграда, она же Людмила Прицкер) и ее мужа, главу компании BECS International LLC Питера Берлина, виновными в отмывании средств и сокрытии информации от правоохранительных органов. Они получили по пять лет условно и шесть месяцев домашнего ареста. Кроме этого, им придется заплатить штраф по 20 тыс. долл. и перечислить в налоговую службу США 685 тыс. долл. на двоих. «Мы расплачиваемся и будем расплачиваться за свои ошибки», -- заявил г-н Берлин в своем выступлении в суде. Следствие по делу началось в 1998 году после обращения российского МВД в Федеральное бюро расследований США. Тогда в Bank of New York правоохранительные органы нашли платежные поручения на 300 тыс. долл., которые были выплачены в качестве выкупа за освобождение российского юриста Эдуарда Олевинского, похищенного криминальными структурами. ФБР заинтересовалось подозрительными электронными переводами средств из России и нескольких стран Восточной Европы через счета Bank of New York. Особое внимание следователей привлекли переводы, сделанные со счетов Люси Эдвардс.

В 1999 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, заявил, что российские следственные органы занимались расследованием этого дела, но информация об отмывании российских денег через Bank of New York не подтвердилась: «Наши руководящие сотрудники правоохранительных органов встретились со своими американскими коллегами. Но, к сожалению или к счастью для нас, та информация, которая была в СМИ, подтверждения не получила».

Но уже в феврале 2000 года Эдвардс и Берлин дали признательные показания и были признаны виновными как соучастники создания схемы мошенничества с банковскими счетами. Они сообщили, что сотрудничали с двумя российскими банками - Собинбанком и ДКБ-банком. Этот скандал широко обсуждался в западной прессе, но российское правительство отвергало обвинения в адрес российских банков. По неофициальной информации, через нью-йоркский банк было отмыто 7 млрд долл. Значительная часть этих денег не имела криминального происхождения. На счетах в BОNY импортеры прятали свои средства, чтобы избежать налогов и пошлин. Но Эдвардс и Берлин признались в получении взятки объемом 1,8 млрд долл. от российской преступной группы, часть этих денег была использована для разработки и реализации мошеннических схем.

Американские журналисты, кстати, связывали скандальные операции с именами не только Люси Эдвардс и Питера Берлина, но и вице-президента BONY Натальи Кагаловской (г-жа Эдвардс была в ее подчинении), муж которой Константин Кагаловский был топ-менеджером ЮКОСа и ровно два года назад предлагал Владимиру Путину согласиться на то, что американские инвесторы погасят долги компании и ущерб, нанесенный Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, в обмен на акции ЮКОСа. После скандала г-жа Кагаловская была вынуждена уволиться из BONY, и в разбирательстве ее имя больше не фигурировало.

На заседании суда в среду Эдвардс и Берлин признали полностью свою вину и принесли извинения за то, что следовали «диким обычаям русского бизнеса». Прокуратура, в свою очередь, подчеркнула, что бывшие банкиры активно помогали следствию и дали все необходимые ответы. «Во всех отношениях это было открытое сотрудничество. Государство полностью удовлетворено их участием в расследовании», -- заявил судье помощник прокурора.

Bank of New York в итоге удалось миновать санкций. За выдвинутыми изначально обвинениями в том, что его сотрудники не сообщили вовремя правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях некоторых своих клиентов, ничего не последовало. Репутация банка была сохранена во многом благодаря тому, что его руководство вовремя вступило в переговоры с министерством юстиции США. В ноябре 2005 года банк, чтобы не доводить дело до суда, предложил властям 38 млн долл. (26 млн - правительству, а 12 млн - другим банкам, потерявшим деньги в результате операций в Bank of New York), пообещал прокуратуре полное сотрудничество в расследовании, содействие независимым инспекторам в проведении тщательной проверки на предмет выполнения программы усиления мер по борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также обязался назначить независимого контролера для наблюдения за деятельностью финансовой структуры в течение трех лет.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: