ВЭБ предлагает увеличить срок предоставления информации о подозрительных сделках в ФСФМ до трех дней
- Срок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о подозрительных сделках должен быть увеличен до трех дней. Об этом в ходе III Международной конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство" заявил член Совета директоров Внешэкономбанка Александр Грузинов. По его мнению, это будет способствовать предоставлению более качественной информации о подобных сделках.
Кроме того, он считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне нормы об иммунитете от уголовных преследований банков и их сотрудников при направлении ими информации о подозрительных сделках.
Аналогичную позицию в ходе конференции высказал вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Андрей Емелин. По его словам, наиболее распространенной причиной отказа клиентов банков в предоставлении информации является ссылка на защиту коммерческой и другой охраняемой законом тайны.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
