Rambler's Top100
 

ВЭБ предлагает увеличить срок предоставления информации о подозрительных сделках в ФСФМ до трех дней

[30.05.2005 15:02]  АК&М 
Срок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о подозрительных сделках должен быть увеличен до трех дней. Об этом в ходе III Международной конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство" заявил член Совета директоров Внешэкономбанка Александр Грузинов. По его мнению, это будет способствовать предоставлению более качественной информации о подобных сделках.

Кроме того, он считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне нормы об иммунитете от уголовных преследований банков и их сотрудников при направлении ими информации о подозрительных сделках.

Аналогичную позицию в ходе конференции высказал вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Андрей Емелин. По его словам, наиболее распространенной причиной отказа клиентов банков в предоставлении информации является ссылка на защиту коммерческой и другой охраняемой законом тайны.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: