ВЭБ предлагает увеличить срок предоставления информации о подозрительных сделках в ФСФМ до трех дней
- Срок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о подозрительных сделках должен быть увеличен до трех дней. Об этом в ходе III Международной конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство" заявил член Совета директоров Внешэкономбанка Александр Грузинов. По его мнению, это будет способствовать предоставлению более качественной информации о подобных сделках.
Кроме того, он считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне нормы об иммунитете от уголовных преследований банков и их сотрудников при направлении ими информации о подозрительных сделках.
Аналогичную позицию в ходе конференции высказал вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Андрей Емелин. По его словам, наиболее распространенной причиной отказа клиентов банков в предоставлении информации является ссылка на защиту коммерческой и другой охраняемой законом тайны.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|