Совет директоров "Роснефти" рассмотрел ход подготовки к годовому общему собранию акционеров компании

5 марта 2008 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором обсуждался ход подготовки к годовому общему собранию акционеров компании. 

В повестку дня заседания были включены вопросы о созыве собрания; о рассмотрении отчетов о результатах деятельности в 2007 г. комитетов Совета директоров по аудиту, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям; о рассмотрении предложений акционеров Компании о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и выдвижении кандидатов члены Совета директоров и Ревизионной комиссии; а также об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" в Москве, и провести его 5 июня 2008 г. Перечень акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию реестра акционеров Компании на 16 апреля 2008 г.

Совет директоров одобрил предложение ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" о внесении в повестку дня собрания следующих вопросов:

- Утверждение годового отчета ОАО "НК "Роснефть";
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров;
- Избрание членов Совета директоров;
- Избрание членов Ревизионной комиссии;
- Утверждение аудитора;
- Внесение изменений и дополнений в Устав Компании.

В список кандидатов в члены Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" для голосования на годовом общем собрании акционеров Компании включены 12 человек. От ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (владеют в совокупности более 75% голосующих акций Компании) выдвинуты совместно следующие кандидаты:
- Денис Аскинадзе — директор департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ;
- Андрей Белоусов — заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
- Сергей Богданчиков — президент ОАО "НК "Роснефть";
- Сергей Нарышкин — заместитель председателя Правительства РФ — руководитель аппарата Правительства РФ;
- Глеб Никитин — заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Юрий Петров — председатель Российского фонда федерального имущества;
- Андрей Реус — генеральный директор ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ";
- Владимир Саламатов — директор департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ;
- Игорь Сечин — заместитель руководителя администрации Президента РФ — помощник Президента РФ;

От ООО "РН-Развитие" (владеет 9,44% голосующих акций Компании) выдвинуты:
- Андрей Костин — президент-председатель правления Банка ВТБ (ОАО);
- Александр Некипелов — вице-президент Российской академии наук;
- Ханс-Йорг Рудлофф — председатель правления банка "Барклайз Капитал".

В список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Компании внесено 5 человек:
- Сергей Журавлев — начальника отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Андрей Кобзев — заместитель начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике;
- Дмитрий Логунов — советник отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Виктория Оселедько — заместитель директора департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ;
- Андрей Фомин — заместитель начальника отдела корпоративной политики департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: