Совет директоров "Аэрофлота" принял предложение "НРК" о проведении внеочередного собрания акционеров 23 октября

Совет директоров ОАО "Аэрофлот" на своем заседании, состоявшемся 9 августа с.г., принял предложение ООО "Национальная резервная корпорация" (ООО "НРК") - полномочного представителя акционеров, являющихся владельцами более 10% голосующих акций общества, и решил провести 23 октября 2004 г. в Москве (Шереметьево-1) внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Аэрофлот".

В повестку дня предстоящего собрания включены вопросы, предложенные ООО "НРК":

1. Одобрение крупной сделки, относящейся к реструктуризации парка иностранных воздушных судов, эксплуатируемых ОАО "Аэрофлот", на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества.

2. Об утверждении новой редакции устава общества.

3. Об утверждении Положения о совете директоров общества.

4. О прекращении полномочий действующего состава совета директоров.

5. О выборах нового состава совета директоров.

Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот", - 25 августа 2004 г. (конец рабочего дня).

Решено утвердить датой окончания внесения предложений по кандидатам для избрания в совет директоров ОАО "Аэрофлот" 23 сентября 2004 г.

Утверждены также порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества и перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке и проведении собрания.

Советом директоров приняты решения и по другим вопросам, относящимся к подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аэрофлот".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: