Арбитражный суд Москвы дал ход иску иску Федеральной таможенной службы России к Bank of New York о возмещении ущерба на 22,5 млрд долларов. Предварительные слушания по делу назначены на 12:00 мск 5 июля. Ранее суд приостановил иск без движения до получения документов в полном объеме.
Как заявили ранее представитель американской юридической компании Podhurst Orseck (Флорида) Стивен Маркс и российский адвокат Максим Смаль, подавшие иск в интересах ФТС, речь идет о недополученный платежах от импортируемых в Россию товаров, проходивших через счета Bank of New York в 1996-1999 годах. Полученные средства, как свидетельствует проводившееся в США расследование, уводились от уплаты налогов.
В суде защитники намерены апеллировать данными, полученными в ходе расследования "дела Bank of New York. Стивен Маркс отметил, что сами представители банка позднее признали, что "было отмыто 7,5 млрд долларов США", сообщает ИТАР-ТАСС.
Иск подан на основании американского законодательства об ответственности за отмывании денежных средств, которое предусматривает возможность компенсации ущерба в трехкратном размере (22,5 млрд долларов). Между тем, по словам Маркса, непосредственный ущерб ФТС от неуплаты таможенных платежей и сборов составляет 5 млрд долларов.
В самом Bank of New York ранее заявили, что не получали иска, но на основании имеющихся у банка фактов, он склонен считать его "безосновательным, если не фривольным". "Банк рассчитывает дать решительный отпор данному иску", - подчеркнули в учреждении. В заявлении отмечается, что события, имеющие отношение к данному иску, произошли 10 лет назад и были уже разрешены компанией. "Ранее на банк выходили юристы, которые якобы представляли интересы этого ведомства и предлагали урегулировать вопрос за значительно меньшие средства, чем заявленные в иске сегодня", - говорилось в заявлении Bank of New York.
Вести.Ru
