МВД возбудило уголовное дело против руководства КБ "БПК" по факту отмывания денег

Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по фату создания руководителями ЗАО КБ "Банк проектного кредитования" (г. Москва) сети фирм-"однодневок", зарегистрированным по утраченным или похищенным паспортам, через которые осуществлялись незаконные финансовые операции для легализации денежных средств.

Как говорится в сообщении МВД, по данным следствия только за 2005 год таким образом было легализовано более семи миллиардов рублей.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БПК в мае текущего года за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Банком России установлены факты нарушения БПК законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ обобщения по операциям, подлежащим обязательному контролю; по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой; нарушался порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: