Совет директоров ОАО "ЦентрТелеком" на заседании, состоявшемся 14 мая 2008 года, принял решения по вопросам организации и проведения годового общего собрания акционеров компании.
В ходе заседания членами Совета директоров был предварительно утвержден годовой отчет компании; рассмотрены годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового года, заключения аудитора и Ревизионной комиссии ОАО "ЦентрТелеком"; приняты рекомендации по распределению прибыли, в т.ч., по размеру и срокам выплаты дивидендов по акциям компании.
Кроме того, были обсуждены изменения и дополнения в Устав ОАО "ЦентрТелеком", Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии Общества. Члены Совета директоров предложили ЗАО "КПМГ" в качестве аудитора ОАО "ЦентрТелеком" на 2008 год, приняли рекомендации по размеру годового вознаграждения членов Совета директоров. Также члены Совета директоров компании утвердили порядок сообщения акционерам ОАО "ЦентрТелеком" о проведении годового общего собрания акционеров; перечень информации, предоставляемой акционерам; форму и текст бюллетеней для голосования.
Решения Совета директоров компании принимались с учетом рекомендаций Комитета по корпоративному управлению, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "ЦентрТелеком".
В соответствии с решением Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦентрТелеком" рекомендовано:
1. распределить прибыль общества по результатам 2007 финансового года следующим образом:
- на выплату дивидендов 923 206,94 тыс. руб., в том числе:
по привилегированным акциям типа А – 0,6910119 руб. на одну акцию;
по обыкновенным акциям – 0,3547131 руб. на одну акцию;
- на формирование резервного фонда 181 733,65 тыс.руб.;
- на увеличение собственного капитала общества 2 529 732,41 тыс.руб.
2. определить следующий порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов:
- выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества).
Также, в соответствии с решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦентрТелеком":
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2007 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества на 2008 год.
- Внесение изменений и дополнений в Устав общества. Утверждение Устава общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.
- Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦентрТелеком" состоится 25 июня 2008 года в 12.00 часов по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, гостиница Ренессанс Москва. Регистрация акционеров проводится с 10.00 часов 25 июня 2008 года по месту проведения собрания. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров компании, определено 8 мая 2008 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦентрТелеком": Дегтярный пер., дом 6, стр.2., г. Москва, ГСП-3, 125993. Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2008 года включительно.
