Rambler's Top100
 

ФК "Открытие" будет возмещен ущерб в размере более $150 млн по делу о мошенничестве бывших сотрудников

[11.02.2014 12:53]  FinamBonds 

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу ФК "Открытие" по делу о мошенничестве, совершенного группой бывших сотрудников и связанных с ними лиц, говорится в пресс-релизе ФК.

В соответствии с решением суда, компании должен быть возмещен ущерб на сумму свыше $150 млн. Вердикт суда дает "Открытию" возможность уже в дальнейшем вернуть замороженные активы, стоимость которых исчисляется миллионами долларов, отмечается в сообщении.

Cудья Высокого суда Джастис Бернард Эдер пришел к выводу, что Джордж Урумов, Руслан Пинаев, Сергей Кондратюк и Евгений Джемай (все – бывшие сотрудники "Открытия"), а также Владимир Герсамия (бывший управляющий фондами компании "Треднидл Эссет Менеджмент" (Threadneedle Asset Management)) вступили в сговор с целью неправомерного присвоения денежных средств "Открытия" путем мошеннических сделок с долговыми ценными бумагами Аргентины, а также средств, предназначенных для выплаты бонусов членам новой команды "Открытия". Для приобретения ценных бумаг они использовали своих знакомых в различных финансовых учреждениях. Суд установил, что ответчики обманом присвоили принадлежащие "Открытию" $173 млн, а затем незаконно легализовали эти средства через своих друзей и родственников.

Как указал судья Эдер, отмывание полученных мошенническим путем средств осуществлялось посредством десятков переводов в оффшорные компании и на контролируемые мошенниками банковские счета в различных юрисдикциях (в т.ч. в Швейцарии, Латвии, Люксембурге, Грузии, Литве, на Сейшельских и Багамских островах, в России и Гонконге). Затем эти средства тратились на приобретение роскошных вилл, спортивных автомобилей и бриллиантов. Согласно заключению судьи Эдера, "нет никаких сомнений, что г-н Урумов и г-н Пинаев (вместе с г-ном Кондратюком) были в центре этой аферы, жертвой которой стало "Открытие", и получили львиную долю незаконных доходов".

"Открытие" обнаружило обман в августе 2011 года, после чего немедленно подало иск и предприняло меры для возврата украденных средств. На настоящий момент "Открытие" уже вернуло себе более $52 млн. благодаря судебным решениям и внесудебному урегулированию.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: