Rambler's Top100
 

До 15 мая банки не будут штрафовать за несоблюдение закона об отмывании

[14.01.2008 15:12]  Banki.ru 

Правительство введет мораторий до 15 мая на применение к банкам принудительных мер воздействия (штрафов и отзывов лицензий) за невыполнение новых норм закона о противодействии легализации преступных доходов, передает Banki.ru со ссылкой на газету "Коммерсант". По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков (АРБ) Андрея Емелина, соответствующее решение принято на прошлой неделе на совещании в Росфинмониторинге.

Ранее Ассоциация российских банков просила перенести срок вступления в силу новых поправок к закону с 15 января на 1 августа. Поправки обязывают банки «сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения» информацией о плательщике и идентифицировать иностранных публичных должностных лиц. Центробанку поручено в кратчайший срок издать указание и утвердить новые формы платежных документов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов:

  • нет связанных эмитентов