ЦБ в 2005 году за отмывание денег отозвал лицензии у 14 банков

Банк России в 2005 году отозвал лицензии с формулировкой "за неисполнение закона о противодействии отмыванию преступных доходов" у 14 банков. Это в семь раз больше, чем в 2004 г. Такие цифры назвал журналистам зампред ЦБ РФ Виктор Мельников, сообщает агентство РИА Новости.

По его словам, в прошлом году Центробанк проверил 875 кредитных организаций на предмет соблюдения ими антиотмывочного законодательства, в том числе и в рамках отбора в систему страхования вкладов. Результат – около 40% банков, не прошедших в ССВ, были уличены в неисполнении закона.

Говоря о задачах на 2006 г., Виктор Мельников указал на необходимость совершенствования российского законодательства в целях реализации всех рекомендаций организации ФАТФ. От этого, по его мнению, будут зависеть результаты проверки, которую организация планирует провести в России в апреле 2007 г. В частности, отметил Мельников, необходимо законодательно закрепить рекомендованную ФАТФ норму, в соответствии с которой банкам предоставляется право отказывать клиентам без объяснения причин в открытии счета или в проведении операции

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: