Банк России установил факт манипулирования в 2014-2015 годах облигациями "Газпрома", "АЛРОСА", "Альфа-Банка" и "Башнефти" на торгах Московской Биржи.
"В указанный период между ОАО "МСП-72" и ЗАО "ЗАКАЗЧИК-Л" неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и разницей во времени выставления преимущественно менее 30 секунд. При этом ЗАО "ЗАКАЗЧИК-Л" систематически несло убытки от заключения указанных сделок, а ОАО "МСП-72" получало положительный финансовый результат", - говорится в сообщении регулятора.
Генеральным директором данных компаний во время совершения сделок являлось одно и то же лицо — Васильев Игорь Евгеньевич, который лично выставлял заявки по брокерским счетам ОАО "МСП‑72" и ЗАО "ЗАКАЗЧИК-Л".
Также были установлены родственные связи между Васильевым И.Е. и владельцами ЗАО "ЗАКАЗЧИК-Л" — Васильевым Е.Ю. (50% доли) и Васильевой Л.В. (50% доли).
Васильев И.Е. мог совершать названные выше сделки с целью вывода денежных средств с брокерского счета ЗАО "ЗАКАЗЧИК-Л" либо создания видимости убытков, понесенных ЗАО "ЗАКАЗЧИК-Л" от заключения сделок на организованных торгах, для снижения налогооблагаемой базы.
По мнению ЦБ, данные действия Васильева И.Е. по управлению торговыми счетами привели к существенным отклонениям цены облигаций и являются манипулированием рынком.
"Банк России принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности причастных к манипулированию рынком лиц. Информация о деятельности ОАО "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л" направлена в адрес Федеральной налоговой службы", - отмечает регулятор.
