ЦБ РФ отозвал лицензию у ОАО "Межрегфинкомбанк"

Приказом Банка России от 09.07.2009 № ОД-517 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ "Межрегиональная финансовая корпорация" ОАО "Межрегфинкомбанк" (г. Москва). Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

ОАО "Межрегфинкомбанк" не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО "Межрегфинкомбанк" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России в ОАО "Межрегфинкомбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО "Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: