ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Банк России с 7 декабря 2012 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (г. Махачкала), сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьёй 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами, отмечается в материалах ЦБ.

Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.

В КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: