ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ "Кредитинвест"

Банк России с 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у  ООО КБ "Кредитинвест" (рег. № 1197, Республика Дагестан, г. Кизилюрт), говорится в сообщении регулятора.

По величине активов кредитная организация, по состоянию на 1 ноября 2019 года, занимала 386 место в банковской системе РФ.

Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Банк Кредитинвест: допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные трансграничные операции; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

"Инспекционная проверка деятельности Банка Кредитинвест выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности", - отмечает ЦБ РФ.

Банк Кредитинвест является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: