ЦБ РФ с 20 января 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Интеркапитал-Банк" (рег. № 2706, г. Саранск) и у кредитной организации АКБ "Адам Интернэшнл" АО (рег. № 2232, г. Махачкала), говорится в сообщениях регулятора.
По величине активов КБ "Интеркапитал-Банк" по состоянию на 1 декабря 2014 года, согласно данным отчетности, занимал 602 место в банковской системе РФ, АКБ "Адам Интернэшнл" - занимал 786 место.
АКБ "Адам Интернэшнл" является участником системы страхования вкладов.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АКБ "Адам Интернэшнл" - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"АКБ "Адам Интернэшнл" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами", - отмечает ЦБ РФ.
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у КБ "Интеркапитал-Банк" принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
КБ "Интеркапитал-Банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отмечает Банк России.
