ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Индустриальный" (г. Москва)  и ООО КБ "Интернациональный Торговый Банк" (г.Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций у КБИ Банка отозвана приказом Банка России от 24.06.2009 № ОД-488 в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. На протяжении 2008 года и первой половины 2009 года резидентами-клиентами КБИ Банк ООО на систематической основе и в крупных масштабах проводились операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства резидентами-клиентами банка переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвии, Кипра, Эстонии, Турции.

Лицензия на осуществление банковских операций у КБ "ИТ-Банк" отозвана приказом Банка России от 24.06.2009 № ОД-486 в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. В связи с проведением высокорискованной кредитной политики КБ "ИТ-Банк" полностью утратил собственные средства (капитал). При этом кредитная организация не соблюдала обязательные нормативы и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В соответствии с приказами Банка России в указанных кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: