Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-660 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АТИС" ЗАО НКО "АТИС".
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В деятельности ЗАО НКО "АТИС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в ЗАО НКО "АТИС" отдельным кредитным организациям, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения Федерального закона № 115-ФЗ, общий объем которых составил 14,3 млрд. рублей. По корреспондентским счетам ЗАО НКО "АТИС" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты.
В соответствии с приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-661 в ЗАО НКО "АТИС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
