ЦБ отозвал лицензию у "Осколбанка"

Банк России с 29 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Осколбанк" (рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол), говорится в сообщении регулятора.

По величине активов кредитная организация, по состоянию на 1 ноября 2019 года, занимала 332 место в банковской системе РФ.

Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Осколбанк: допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган; систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности; проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Осколбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: