ЦБ отозвал лицензию у ООО МКБ "ДИСКОНТ" за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением ООО МКБ "ДИСКОНТ" (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 31.08.2006 № ОД-432) отозвать с 1 сентября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у ООО МКБ "ДИСКОНТ" (регистрационный № 1234 от 19 декабря 1990 года).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: