ЦБ отозвал лицензию у ООО КБ "Интерсвязьбанк" за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02 ноября 2006 года № ОД-569 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Интерсвязьбанк" (Общество с ограниченной ответственностью).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ "Интерсвязьбанк" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Интерсвязьбанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов.

В 2006 году за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

За указанные нарушения к ООО КБ "Интерсвязьбанк" неоднократно применялись меры воздействия.

С 3 ноября 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 2 ноября 2006 года № ОД-570 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: