Rambler's Top100
 

÷Ѕ отозвал лицензию у ќќќ  Ѕ "»нтерсв€зьбанк" за отмывание денег

[03.11.2006 10:38]  ‘инам 
ƒепартамент внешних и общественных св€зей Ѕанка –оссии сообщает, что приказом Ѕанка –оссии от 02 но€бр€ 2006 года є ќƒ-569 отозвана лицензи€ на осуществление банковских операций у кредитной организации  оммерческий Ѕанк "»нтерсв€зьбанк" (ќбщество с ограниченной ответственностью).

Ћицензи€ на осуществление банковских операций отозвана в св€зи с нарушени€ми ќќќ  Ѕ "»нтерсв€зьбанк" ‘едерального закона "ќ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ќќќ  Ѕ "»нтерсв€зьбанк" направл€л в ‘едеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщени€ по операци€м, подлежащим об€зательному контролю, не выполн€л в полном объеме требовани€ по идентификации своих клиентов.

¬ 2006 году за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд. рублей.  роме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

«а указанные нарушени€ к ќќќ  Ѕ "»нтерсв€зьбанк" неоднократно примен€лись меры воздействи€.

— 3 но€бр€ 2006 года в соответствии с приказом Ѕанка –оссии от 2 но€бр€ 2006 года є ќƒ-570 в указанную кредитную организацию назначена временна€ администраци€ сроком действи€ до момента назначени€ в соответствии с ‘едеральным законом "ќ несосто€тельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управл€ющего либо назначени€ в соответствии со статьей 23.1 ‘едерального закона "ќ банках и банковской де€тельности" ликвидатора.
 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: