Rambler's Top100
 

ЦБ отозвал лицензию у очередного банка

[05.09.2006 10:24]  Финам 
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 04.09.2006 № ОД-439 у кредитной организации Коммерческий банк "НЕМАН" (общество с ограниченной ответственностью) (Калининградская область, г. Неман) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "НЕМАН" (ООО) допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России. После смены собственников и руководства КБ "НЕМАН" (ООО) с июля 2006 года из кассы банка выдано свыше 20 млрд. рублей наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.

С 5 сентября 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.09.2006 № ОД-440 в КБ "НЕМАН" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: