ЦБ отозвал лицензию у ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" за отмывание денег
- Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.11.2006 № ОД-567 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) (г. Москва).
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов.
С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.
В соответствии с приказом Банка России от 02.11.2006 № ОД-568 в ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
