ЦБ отозвал лицензию у ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.11.2006 № ОД-567 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов.

С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.

В соответствии с приказом Банка России от 02.11.2006 № ОД-568 в ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: