Rambler's Top100
 

÷Ѕ отозвал лицензию у ќјќ  Ѕ "≈¬–ќѕ–ќћ»Ќ¬≈—“" за отмывание денег

[03.11.2006 10:11]  ‘инам 
ƒепартамент внешних и общественных св€зей Ѕанка –оссии сообщает, что приказом Ѕанка –оссии от 02.11.2006 є ќƒ-567 отозвана лицензи€ на осуществление банковских операций у  оммерческого банка "≈вропейский ѕромышленный »нвестиционный" (ќткрытое акционерное общество) (г. ћосква).

–ешение о применении крайней меры воздействи€ Ц отзыве лицензии на осуществление банковских операций прин€то Ѕанком –оссии в св€зи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией ‘едерального закона "ќ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ќјќ  Ѕ "≈¬–ќѕ–ќћ»Ќ¬≈—“" допускал неоднократные нарушени€ законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направлени€ в ‘едеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операци€м, подлежащим об€зательному контролю, а также ненадлежащего осуществлени€ процедур идентификации клиентов.

— середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.

¬ соответствии с приказом Ѕанка –оссии от 02.11.2006 є ќƒ-568 в ќјќ  Ѕ "≈¬–ќѕ–ќћ»Ќ¬≈—“" назначена временна€ администраци€ сроком действи€ до момента назначени€ в соответствии с ‘едеральным законом "ќ несосто€тельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управл€ющего либо назначени€ в соответствии со статьей 23.1 ‘едерального закона "ќ банках и банковской де€тельности" ликвидатора. ѕолномочи€ исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: