ЦБ отозвал лицензию у НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.09.2006 № ОД-471 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России по вопросам применения валютного законодательства. В период с 2005 года по 2006 год данная небанковская кредитная организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн. руб., выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. рублей. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд. рублей.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

Деятельность НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России от 20.09.2006 № ОД-472 в НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: