ЦБ отозвал лицензию у КБ "Международный расчетный банк"

Банк России с 28 марта 2019 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Международный расчетный банк" (рег. № 3028, г. Москва), говорится в материалах регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 марта 2019 года кредитная организация занимала 389 место в банковской системе РФ.

"В деятельности КБ "Международный расчетный банк" установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю", - отмечает ЦБ.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении КБ "Международный расчетный банк".

Банк не является участником системы страхования вкладов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: