Rambler's Top100
 

÷Ѕ отозвал лицензию у банка "»Ѕ≈–”—"

[05.09.2007 10:27]  ‘инам 

ƒепартамент внешних и общественных св€зей Ѕанка –оссии сообщает, что приказом Ѕанка –оссии от 4 сент€бр€ 2007 года є ќƒ-644 отозвана лицензи€ на осуществление банковских операций у кредитной организации  оммерческий банк "»Ѕ≈–”—" (закрытое акционерное общество) «јќ  Ѕ "»Ѕ≈–”—".

–ешение о применении крайней меры воздействи€ – отзыве лицензии на осуществление банковских операций прин€то Ѕанком –оссии в св€зи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных стать€ми 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ‘едерального закона "ќ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

¬ де€тельности «јќ  Ѕ "»Ѕ≈–”—" вы€влены неоднократные нарушени€ законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не вы€вл€л операции, подлежащие об€зательному контролю, и не направл€л по ним сообщени€ в –осфинмониторинг.

¬ первой половине августа 2007 года п€тью резидентами – клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд. рублей. ѕолучател€ми денежных средств €вл€лись п€ть офшорных компаний, зарегистрированных в Ѕелизе и на Ѕританских ¬иргинских островах. —о счетов этих компаний денежные средства по их поручени€м переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Ћатвии, Ћитвы, Ёстонии,  иргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

¬ соответствии с приказом Ѕанка –оссии от 04.09.2007 є ќƒ-645 в «јќ  Ѕ "»Ѕ≈–”—" назначена временна€ администраци€ сроком действи€ до момента назначени€ в соответствии с ‘едеральным законом "ќ несосто€тельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управл€ющего либо назначени€ в соответствии со статьей 23.1 ‘едерального закона "ќ банках и банковской де€тельности" ликвидатора. ѕолномочи€ исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: