ЦБ отозвал лицензию у банка "АСПЕКТ"

Банк России с 12 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ "АСПЕКТ" (АО) (рег. № 608, г. Москва), говорится в материалах регулятора.

Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Банк "АСПЕКТ": допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

По величине активов кредитная организация по состоянию на 1 апреля 2019 года занимала 343 место в банковской системе РФ.

Банк "АСПЕКТ" является участником системы страхования вкладов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: