ЦБ отозвал лицензию у Банка "АКА БАНК" за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 9 февраля 2005 года № ОД-62 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Открытого Акционерного Общества Совместного Акционерного Коммерческого Банка "АКА БАНК", ОАО САКБ "АКА БАНК".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ОАО САКБ "АКА БАНК" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

С сентября 2004 года в ОАО САКБ "АКА БАНК" резко возрос объем операций по выдаче наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам – нерезидентам. Согласно отчетности банка за ноябрь и декабрь 2004 года им было выдано наличных денежных средств клиентам на сумму порядка 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США.

Банк, в нарушение требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, не идентифицировал своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами “необычных сделок” характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.

Удельный вес активов ОАО САКБ "АКА БАНК" в совокупных активах российских банков по состоянию на 01.01.2005 составлял 0,0045%, в собственных средствах (капитале) – 0,0185%, в привлеченных средствах физических лиц – 0,00008%, вследствие чего отзыв у него лицензии на осуществление банковских операций не может каким-либо образом отразиться на функционировании банковской системы России. Сумма привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения незначительна и на 01.01.2005 составляет 1,6 млн. рублей.

С 10 февраля 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 9 февраля 2005 года № ОД-63 в ОАО САКБ "АКА БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: