ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Еврозапсиббанк"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 16.06.2005 № ОД-379 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ "Еврозапсиббанк" (ООО).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены факты неоднократного нарушения банком требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

В ходе проверки деятельности КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) Банком России выявлены многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физических лиц, осуществления банком функций агента валютного контроля.

Характер и масштабность выявленных в деятельности КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

С 17 июня 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 16.06.2005 № ОД-380 в КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) назначена временная администрациясроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "Онесостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющеголибо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках ибанковской деятельности" ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению коммерческим банком "Европейско-Западно-Сибирский банк" (общество с ограниченной ответственностью) назначен главный экономист отдела банковского надзора № 2 Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Ботнев Иван Михайлович.

В состав временной администрации по управлению коммерческим банком "Европейско-Западно-Сибирский банк" (общество с ограниченной ответственностью) включены: Силакова В.И., Тангиева Т.А.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: