ЦБ отозвал лицензии у трех банков за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-702 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Мигрос" (открытое акционерное общество) КБ "Мигрос" (ОАО).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.

В октябре-ноябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд. рублей. В октябре 2006 года 6 физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-703 в КБ "Мигрос" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Мигрос" (ОАО) является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-700 у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФАБЕР-БАНК" (закрытое акционерное общество) (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с нарушениями вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"ЗАО АКБ "ФАБЕР-БАНК" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

С 21 декабря 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-701 в "ЗАО АКБ "ФАБЕР-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-698 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Инвестиционные и банковские продукты" (открытое акционерное общество) (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

АКБ "Инбанкпродукт" ОАО допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения более чем по 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций - за семь месяцев 2006 года клиентом - физическим лицом АКБ "Инбанкпродукт" ОАО было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд. рублей с финансовым результатом равным нулю; а также за три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд. рублей.

С 21 декабря 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-699 в АКБ "Инбанкпродукт" ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: