ЦБ отозвал генеральную лицензию у ООО КБ "ВЕК-БАНК"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.06.2005№ ОД-397 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "ВЕК-БАНК".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены факты нарушения ООО КБ "ВЕК-БАНК" законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

Характер и масштабность выявленных в деятельности ООО КБ "ВЕК-БАНК" нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации банковского сообщества. За период с января по май 2005 года ООО КБ "ВЕК-БАНК" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 40 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 17 млн. рублей, а валюта баланса - 58 млн. рублей.

С 1 июля 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 30.06.2005 № ОД-398 в ООО КБ "ВЕК-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: