ЦБ отозвал генеральную лицензию у АРБАТ-БАНКа за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.09.2005 у кредитной организации КБ "АРБАТ-БАНК" ООО (г.Москва) с 8 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ "АРБАТ-БАНК" ООО законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц.

В КБ "АРБАТ-БАНК" ООО отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд.руб. (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса банка – 475 млн.руб.

С 8 сентября 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 07.09.2005 № ОД-527 в КБ "АРБАТ-БАНК" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов КБ "АРБАТ-БАНК" ООО приостановлены.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: