Банки попросили отсрочить введение нового антиотмывочного законодательства | [27.12.2007 12:08] Лента.Ру |
Ассоциация российских банков обратилась к премьер-министру России Виктору Зубкову с просьбой отсрочить вступление в силу поправок к закону о противодействии отмыванию денег с 15 января на 1 августа. Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на "Коммерсант".
Поправки были окончательно одобрены еще 28 ноября, но банкиры пока не разобрались, как работать по новому законодательству. Поправки в закон обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике. Если сведения отсутствуют, банк не имеет права проводить операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.
По данным банкиров, существующие формы платежных документов просто не предусматривают полей для указания информации о плательщике. Новые же формы пока не утверждены Центробанком России. В ЦБ сложившуюся ситуацию пока не комментируют.
Нарушение антиотмывочного законодательства является самой распространенной причиной для отзыва банковских лицензий. Из-за этого кредитные организации, скорее всего, будут отказывать клиентам, а не рисковать лицензией, проводя операции по старым формам.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
