Банки ловят на контрабанде

В Москве продолжается зачистка банков. Следователи провели выемку документов в Межотраслевом промышленном банке и Маркетинг-банке. Оба банка обвиняются в контрабанде бытовой техники и табачных изделий в Россию. В РСПП уже вспоминают прошлогодний банковский кризис.

В понедельник следователи МВД и Генпрокуратуры пришли с проверкой сразу в два московских банка. Первым был Межотраслевой промышленный банк на Малой Красносельской, дом 2/8, строение 4. Вторым оказался малоизвестный широкой публике Маркетинг-банк.

И следователи, и сотрудники банков оказались немногословны. Цитируемый "Интерфаксом" источник в Главном управлении МВД по ЦФО сообщил, что обыск в Межпромбанке проводился "на основании оперативных данных об "отмывании" денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно, контрабандой". По словам источника, банк выделял средства различным организованным преступным группировкам, которые покупали за границей бытовую технику и через Белоруссию ввозили на территорию России.

На границе злоумышленники меняли номера на машинах так, как будто товар был приобретен в России, а не за рубежом. Пошлины при ввозе техники, естественно, не платились.

Схожие обвинения были предъявлены и сотрудникам Маркетингбанка, расположенного на Фрунзенской набережной в Москве. "В Маркетингбанке был изъят $1 млн", – уточнил представитель следственного правления МВД.

По его словам, Маркетинг-банк участвовал в схеме, при которой на деньги Межпромбанка закупались товары народного потребления,бытовая техника и партии табачных изделий из-за рубежа.

В самих Межпромбанке и Маркетинг-банке после первых сообщений об обысках оперативно замолкли все телефоны, а сотрудники оказались недоступны для комментариев.

"Подобная схема, когда банк выступает гарантом, реализуется достаточно часто", – подтвердил "Газете.Ru" возможные обвинения в адрес Межпромбанка руководитель службы общественных связей Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электоробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

"Обслуживанием экспортно-импортных операций занимаются многие российские банки, – согласен с ним аналитик компании "Проспект" Игорь Лавущенко. – Эта сфера очень уязвима для коррупции. Контроль слаб из-за пробелов в законодательстве и злоупотреблений со стороны чиновников на местах".

Ввозимые товары, по его словам, могут либо вообще не оформляться, или же импортер может указывать недостоверную информацию при оформлении, что могли делать и в Межпромбанке.

Однако "договориться с банком можно по-разному, как обходными путями, так и напрямую, не могу сказать, к какому разряду относится конкретный случай", – пояснил "Газете.Ru" директор по связям с общественностью торговой сети "Эксперт" Виктор Кожевников.

"Лично я не имею данных ни об одной компании на российском рынке, которая бы не занималась "серым" импортом. Только за последние месяцы, после того, как компании обязали предоставлять прайс-листы, объем серого рынка вырос на 7%" – подчеркнул один из игроков рынка бытовой техники, пожелавший остаться неизвестным, в связи с предъявленными Межпромбанку обвинениями. – "А белорусская бытовая техника – это вообще давно красная тряпка для таможни", – замечает он.

Связано это, по его словам, с тем, что таможенный режим на российско-белорусской границе отсутствует как класс. В результате, по некоторым данным, сумма контрабанды через Белоруссию в Россию составляет $400 млн. в год.

В 2004 году было конфисковано товаров на 75 млн белорусских рублей. Однако, это лишь 3-5% всех проверенных машин, – полагают эксперты. В 2005 году совместная проверка, проводимая российскими и белорусскими таможенниками, привела к возбуждению дела лишь против одной московской фирмы, которая ввозила контрабандой итальянскую бытовую технику в Россию через Белоруссию. Название фирмы в МВД не сообщают.

"Чтобы реально бороться с контрабандой товаров через Белоруссию, нужен совершенно другой стандарт проведения проверок импорта. К примеру, маркировка товаров электронными метками", – полагают участники рынка.

Проводимые же прокуратурой обыски не прекратят контрабанду, а лишь дестабилизируют ситуацию на и без того шатком финансовом рынке, – полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Обвинения Межпробанка и Маркетинг-банка в контрабанде он предпочел не комментировать.

"Однако последние обыски в банках МДМ и "Нефтяной" были проведены с излишней публичностью, – считает глава РСПП. – И хотя мы, конечно, не вмешиваемся в действия правоохранительных органов, но считаем абсолютно недопустимой публичную технологию работы с банками.

Банки - это чувствительные институты. И даже если сейчас окажется, что проверка ничего не дала и выяснится, что все в порядке, то банки могут пострадать", - полагает Шохин.

"Мы еще не забыли банковский кризис прошлого года, когда были слухи о том, что есть какой-то "черный список" банков, которые будут обвинены в отмывании грязных денег и у них будут отобраны лицензии. Деньги любят тишину, поэтому проверки надо проводить спокойно, а информацию о проверках следует публиковать лишь только после того, как будет найден повод для предъявления обвинений и уголовное дело будет передано в суд", – полагает глава РСПП. Пока же, по его словам, правоохранительные органы "действуют по принципу слона в посудной лавке".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: