Банк России отозвал лицензию у ЗАО "Уральская расчетная палата"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (рег. № 3326-Р, г. Москва) с 11.07.2014 г.
 
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
 
УРП не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, УРП было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.
 
В соответствии с приказом Банка России от 11.07.2014 № ОД-1733 в ЗАО УРП назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
 
По величине активов ЗАО УРП на 01.07.2014 г. занимало 874 место в банковской системе РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: