Банк России приказом от 31.10.2011 № ОД-781 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО НКО "Тувакредит" (Республика Тыва, г. Кызыл) с 01.11.2011, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением ОАО НКО "Тувакредит" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
ОАО НКО "Тувакредит" не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов Банка России.
На протяжении последнего года ОАО НКО "Тувакредит" была вовлечена в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в г. Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 млрд. рублей за товары, находящиеся на территории страны.
В соответствии с приказом Банка России от 31.10.2011 № ОД-783 в ОАО НКО "Тувакредит" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
