Банк России отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" ООО НКО "Дельта Кей" (рег. № 3513-К, г. Москва) с 06.03.2015 г.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО НКО "Дельта Кей" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России в ООО НКО "Дельта Кей" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО "Дельта Кей" на 01.02.2015 г. занимало 805 место в банковской системе РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: