Банк России отозвал лицензию у Кизилюртовской РНКО "Сулак"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская РНКО "Сулак" ООО (Республика Дагестан, г. Кизилюрт), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кизилюртовская РНКО "Сулак" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"На протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж", - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: