Федеральная таможенная служба РФ подает иск в московский арбитраж к Bank of New York о возмещении $22,5 миллиарда ущерба, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы ФТС.
"По словам начальника правового управления ФТС России Андрея Струкова, Федеральная таможенная служба подает иск к банку Bank of New York о возмещении $22,5 миллиарда ущерба, нанесенного Российской Федерации", - сказал представитель пресс-службы ФТС.
О том, что служба подает иск к Bank of New York, сообщил ранее в четверг РИА Новости адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС.
С 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия понесла ущерб, который оценивается в $22,5 миллиарда, сказал адвокат.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
С Bank of New York было связано несколько громких дел. В частности, банк управлял корреспондентскими счетами в США Инкомбанка, который в конце 90-х годов был признан банкротом. В связи с этим представители банка подозревались в содействии руководству российской кредитной организации в незаконных действиях, которые и привели к ее краху.
РИА Новости
