Арбитражный суд Москвы начинает сегодня рассмотрение иска в интересах Федеральной таможенной службы РФ /ФТС/ о взыскании с Bank of New York 22,5 млрд долл в качестве компенсации за "отмытые" через структуры банка российские капиталы. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Как заявили ранее представитель американской юридической компании Podhurst Orseck /Флорида/ Стивен Маркс и российский адвокат Максим Смаль, подавшие иск в интересах ФТС, речь идет о недополученных платежах от импортируемых в Россию товаров, проходивших через счета Bank of New York в 1996-1999 гг. Полученные средства, как свидетельствует проводившееся в США расследование, уводились от уплаты налогов. В суде юристы намерены апеллировать данными, полученными в ходе расследования так называемого "дела Bank of New York. Они напомнили, что представители банка в свое признали, что "было отмыто 7,5 млрд долларов США", и поэтому потребовали выплатить на основании американского закона об ответственности за отмывание денежных средств компенсацию в трехкратном размере от суммы ущерба /22,5 млрд долл/.
Иск был подан еще в мае 2007 г, но начало его рассмотрения дважды переносилось из-за того, что сперва он был подан к московскому представительству Bank of New York. 10 июля суд удовлетворил ходатайство о замене ответчика на головной офис Bank of New York, в связи с чем дело начнет слушаться с самого начала.
По словам юристов, представляющих интересы ФТС, сумма в 22,5 млрд долл "не подлежит оспариванию, так как Bank of New York признал, что отмыл 7,5 млрд долл" /хотя непосредственный ущерб от недоплаченных таможенных платежей оценен ими в 5 млрд долларов/. В ФТС ранее заявляли, что "не видят оснований бросать иск" и не исключили, что к нему может присоединиться и Федеральная налоговая служба России.
В самом Bank of New York ранее заявили, что склонны считать иск "безосновательным, если не фривольным". "Банк рассчитывает дать решительный отпор данному иску", - говорилось в распространенном заявлении банка. Там считают, что 10-летний срок давности событий истек и все вопросы уже были разрешены.
В начале 2000 г ряд государств заподозрили сотрудников Bank of New York в организации схем по "обхождению налогов" и легализации денежных средств, использовавшихся, как правило, в теневой экономике. Банком было уволено несколько сотрудников, ответственных за переводы российских средств. Бывший вице-президент восточноевропейского отделения банка Люси Эдвардс и ее муж Петр Берлин в 2006 г были приговорены к 6 месяцам домашнего ареста. Годом ранее Bank of New York и федеральная прокуратура США достигли соглашения об урегулировании, в результате которого судебное преследование в отношении старейшего американского банка было прекращено. Руководство Bank of New York тогда согласилось выплатить штраф в размере 38 млн долл и провести у себя необходимые реформы.
Прайм-ТАСС
