ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-428 у кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (общество с ограниченной ответственностью) с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО Банк "ТФК" нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал недосоздание резервов на возможные потери и представление недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний Банка России.

В июне 2006 года обороты банка по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем сократились в 3,5 раза. Одновременно ООО Банк "ТФК" резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле с.г. только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд. руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд. руб.

Приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-429 в ООО Банк "ТФК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-426 с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Объединенный Транспортный Банк" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ОТБанк".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ "ОТБанк" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.

ООО КБ "ОТБанк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В июне-июле 2006 года ООО КБ "ОТБанк" из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг.

В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ООО КБ "ОТБанк" неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.

С 31 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-427 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: