23 ноября состоялось заседание Совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк"

23 ноября 2006 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк". Рассмотрев Прогноз развития Банка на 2007-2008 годы, представленный исполнительными органами с учетом изменившихся макроэкономических показателей и сложившейся конъюнктуры рынков, Совет директоров поручил Правлению принять его за основу при разработке ключевых показателей по основным направлениям деятельности Банка и представить проекты Плана развития и бюджета Банка на 2007 год на предварительное рассмотрение Комитета по стратегическому развитию Совета директоров и утверждение Совета директоров Банка в декабре 2006 года.

Совет директоров рассмотрел предложения по основным положениям политики Банка в области использования прибыли, в том числе по порядку ее распределения, по порядку формирования и использования фондов и по дивидендной политике.

Совет добрил предложения Правления об изменении системы оплаты и стимулирования труда работников и утвердил соответствующий внутренний документ Банка в новой редакции.

На заседании утвержден "Порядок осуществления отдельных нестандартных сделок, в том числе сделок со связанными с Банком лицами" и приняты решения, касающиеся операций по списанию с баланса нереальных для взыскания требований и ссуд.

Также утверждены новая редакция "Положения об управлении операционными рисками ОАО "АИКБ "Татфондбанк" и "Перечень информации и управленческой отчетности, представляемой Совету директоров Банка".

Совет утвердил "Положение о порядке проведения оценки деятельности Совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк" и поручил Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров организовать проведение оценки работы Совета в период подготовки к очередному годовому Общему Собранию акционеров Банка.

Утверждено использование денежных средств из фондов специального назначения Банка за период после предыдущего заседания Совета директоров и приняты решения об оказании благотворительной помощи.

Члены Совета директоров предварительно определили дату проведения и повестку дня следующего заседания Совета, которое состоится в декабре.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: