23 ноября состоялось заседание Совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк"
- 23 ноября 2006 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк". Рассмотрев Прогноз развития Банка на 2007-2008 годы, представленный исполнительными органами с учетом изменившихся макроэкономических показателей и сложившейся конъюнктуры рынков, Совет директоров поручил Правлению принять его за основу при разработке ключевых показателей по основным направлениям деятельности Банка и представить проекты Плана развития и бюджета Банка на 2007 год на предварительное рассмотрение Комитета по стратегическому развитию Совета директоров и утверждение Совета директоров Банка в декабре 2006 года.
Совет директоров рассмотрел предложения по основным положениям политики Банка в области использования прибыли, в том числе по порядку ее распределения, по порядку формирования и использования фондов и по дивидендной политике.
Совет добрил предложения Правления об изменении системы оплаты и стимулирования труда работников и утвердил соответствующий внутренний документ Банка в новой редакции.
На заседании утвержден "Порядок осуществления отдельных нестандартных сделок, в том числе сделок со связанными с Банком лицами" и приняты решения, касающиеся операций по списанию с баланса нереальных для взыскания требований и ссуд.
Также утверждены новая редакция "Положения об управлении операционными рисками ОАО "АИКБ "Татфондбанк" и "Перечень информации и управленческой отчетности, представляемой Совету директоров Банка".
Совет утвердил "Положение о порядке проведения оценки деятельности Совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк" и поручил Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров организовать проведение оценки работы Совета в период подготовки к очередному годовому Общему Собранию акционеров Банка.
Утверждено использование денежных средств из фондов специального назначения Банка за период после предыдущего заседания Совета директоров и приняты решения об оказании благотворительной помощи.
Члены Совета директоров предварительно определили дату проведения и повестку дня следующего заседания Совета, которое состоится в декабре.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
