20 февраля состоялось внеочередное общее собрание акционеров РОСБАНКа

20 февраля 2006 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров РОСБАНКа.

Собрание акционеров утвердило новый состав Совета директоров, акционеры утвердили новую редакцию Устава РОСБАНКа, в которой нашли отражение требования российского и зарубежного законодательства в области корпоративного управления.

В новую редакцию Положений о Совете директоров и Правлении РОСБАНКа были внесены положения, предусматривающие создание комитетов, наличие которых необходимо для выполнения требований по корпоративному управлениию, и возможность создания новых комитетов. Закреплены требования о включении в состав Совета директоров не менее двух независимых директоров, а также обязательства членов Совета директоров и Правления раскрывать цену покупки-продажи ценных бумаг Банка.

Акционеры одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Сделку по приобретению Полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц (Directors & Officers Liability Insurance Policy - D&O) с размером страхового покрытия от 10 до 15 миллионов долларов США сроком действия 1 год с возможностью пролонгации на 1 год. Цена сделки не может превышать 650 тысяч долларов США.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Банка - компании КМ TECHNOLOGIES (OVERSEAS) LIMITED, планируемые в связи с публичным размещением акций:

- Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемый правом Англии, сторонами по которому будут являться ОАО АКБ «РОСБАНК», компания КМ TECHNOLOGIES (OVERSEAS) LIMITED», банки-андеррайтеры CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED, DEUTSCHE BANK AG и HSBC BANK PLC и другие банки, которые могут участвовать в публичном размещении в качестве андеррайтеров.
- Депозитный договор 144А (Deposit Agreement), заключаемый согласно Правилу 144А в соответствии с законодательством США о ценных бумагах и регулируемый правом штата Нью-Йорк), и Депозитный договор С, заключаемый согласно Положению S в соответствии с законодательством США о ценных бумагах и регулируемый правом штата Нью-Йорк (США), сторонами по которым будут являться ОАО АКБ «РОСБАНК», депозитарий DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS и владельцы глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций РОСБАНКа.

Цена указанных взаимосвязанных сделок определена решением Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» от 25 января 2006г. и составляет более 2, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов РОСБАНКа по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: