Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Аскания Траст" (ООО) (рег. № 286, г. Москва) с 08.08.2014 г.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято - Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с потерей ликвидности Коммерческий Банк "Аскания Траст" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности, говорится в материалах регулятора.
В соответствии с приказом Банка России в Коммерческий Банк "Аскания Траст" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Коммерческий Банк "Аскания Траст" (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов Коммерческий Банк "Аскания Траст" на 01.07.2014 г. занимал 727 место в банковской системе Российской Федерации.
Также приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "КИП-БАНК" (ООО) (рег. № 2843, г. Москва) с 08.08.2014 г.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
КБ "КИП-БАНК" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.
На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России в КБ "КИП-БАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов КБ "КИП-БАНК" на 01.07.2014 г. занимал 688 место в банковской системе РФ.
Кроме того, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО "Северинвестбанк" (рег. № 2264, г. Белгород) с 08.08.2014 г.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
ОАО "Северинвестбанк" проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, ОАО "Северинвестбанк" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов.
Кредитная организация была активно вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России в "Северинвестбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"Северинвестбанк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов "Северинвестбанк" на 01.07.2014 г. занимал 730 место в банковской системе РФ.
